Los once países con riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo
La Comisión Europea crea una lista de once países con riesgo de blaqueo y terrorismo
La Comisión Europea (CE) ha creado este jueves una lista de once países terceros con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, informó el Ejecutivo Comunitario en un comunicado. Entre los países de alto riesgo que figuran en la lista nueve han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar sus deficiencias.
