La FCA multa a GT Bank con 7 millones de libras por fallos en los controles contra el blanqueo de capitales
Aseguran que, a pesar de las "repetidas" advertencias, la entidad no tomó las medidas adecuadas
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido ha multado a Guaranty Trust Bank (GT Bank) con 7,681 millones de libras esterlinas por “graves” deficiencias en sus sistemas y controles contra el blanqueo de capitales observadas entre octubre de 2014 y julio de 2019.
